Analista Pleno de PLD-FTP
Responsabilidades:
O Programa de PLD-FTP do MB abrange entidades reguladas pelo Bacen e CVM e também atividades que estão em processo de regulação (VASP - Virtual Asset Service Provider) e tem a missão de conciliar as melhores práticas do mercado regulado para o mundo da critpoeconomia.
Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá participar das atividades de governança da função e na disseminação das boas práticas demais áreas da organização.
O que você vai fazer?
- Analisar e monitorar transações para identificar atividades suspeitas de LD-FTP;
- Elaborar dossiês para deliberação sobre situações suspeitas;
- Realizar atividades de diligência padrão e qualificada em clientes e parceiros;
- Colaborar ativamente com a revisão de alertas cadastrais e transacionais;
- Suporta a avaliação de riscos de novos produtos e serviços;
- Atender a auditorias internas e diligências externas, respondendo a solicitações de órgãos reguladores;
- Desenvolver e monitorar indicadores de desempenho (KPIs) relacionados a PLD-FTP;
- Conduzir treinamentos e workshops sobre políticas de PLD-FTP para as equipes relevantes.
O que precisamos que você tenha?
- Amplo conhecimento das leis e regulamentos de PLD-FTP e melhores práticas do setor;
- Experiência em funções relacionadas a PLD-FTP, preferencialmente em fintechs ou setores regulados (Bacen, CVM);
- Familiaridade rotinas de MSAC e metodologias de investigação;
- Familiaridade com os cenários de risco LD-FTP para produtos e serviços de pagamento, câmbio, gestão de ativos e fundos;
- Habilidade para trabalhar em um ambiente dinâmico e inovador, conciliando múltiplas demandas.
Diferenciais:
- Certificações relevantes de PLD-FTP;
- Experiência na utilização de inteligência artificial em PLD-FTP;
- Experiência na construção da Análise Interna de Riscos e Abordagem Baseada em Riscos.
