Analista de Monitoração de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior

Responsabilidades e atribuições:

• Monitorar e analisar alertas relacionados ao processo de PLD/FT;
• Realizar due diligence no processo de KYB/KYC e transacionais;
• Elaborar dossiês e emitir pareceres decorrentes das análises realizadas;
• Atuar na criação e manutenção das regras do sistema de monitoramento a fim de garantir sua efetividade;
• Implementação de políticas, manuais e processos relacionados á PLD/FT;
• Avaliar periodicamente os procedimentos internos a fim de verificar sua efetividade quanto ao disposto nas regulamentações aplicáveis à PLD/FT e buscar melhoria contínua dos processos – incluindo avaliações de soluções disponíveis no mercado;
• Garantir a conformidade com regulamentações, mantendo-se atualizado sobre as leis, diretrizes e melhores práticas relacionadas à PLD;
• Trabalhar em colaboração com equipes internas Caju: jurídico, compliance, prevenção a fraudes e demais áreas.

Requisitos e qualificações:

• Experiência anterior em PLD;
• Perfil analítico e investigativo;
• Domínio de SQL (ter atuado na prática);
• Experiência comprovada na montagem de dossiês de PLD;
• Boa comunicação verbal e escrita, com a capacidade de articular claramente as descobertas em relatórios de dossiês;
• Conhecimento regulatório - Leis e regulamentações locais e internacionais, normativas específicas do setor, requisitos de conformidades (KYC, CTF, entre outras), relatórios regulatórios, auditoria e respostas a fiscalizações;
• Ter atuado em Instituições de pagamentos e empresas de benefícios é um diferencial.